会议记录- 2013年2月会议

新墨西哥矿业技术学院校董会

1:30 p.m.2月5日，星期五. 15, 2013

洛雷托旅馆，特苏克房间

211 Old Santa Fe Trail

圣达菲，新墨西哥州

分钟

新墨西哥科技董事会在下午1点33分召开会议.m.，与校董会合作 主席Richard N. 木匠主持. 其他出席的董事会成员包括摄政王杰瑞 Armijo, 丽晶 Abe Silver, Jr. 以及学生摄政王奥马尔·所罗门. 出席会议的还有 即将上任的董事黛布拉·P. 希克斯和即将入学的摄政王以色列罗德里格斯里奥斯. 出席会议的大学管理人员、工作人员和嘉宾包括:

 

会议证明通知:会议于下午1点33分开始.m. 由主席 卡彭特，在总统洛佩兹确认了会议的适当通知之后 被赋予.

批准议程:卡彭特主席在议程上增加了唱名和介绍 新任董事黛布拉·P. 希克斯和以色列罗德里格斯-里奥斯补充说，这一因素 佛罗里达的天气使摄政王黛博拉·皮科克没能及时回来参加 会议. 摄政王西尔弗提议批准修订后的议程. 摄政王所罗门表示赞同 这一动议获得了一致通过. 介绍了. Mr. Rodriguez-Rios, 他是圣达菲人，就读于圣达菲大学. 他在迈克尔高中就读，主修机械 工程学，辅修生物医学工程. Ms. 霍布斯的希克斯是一名毕业生 他是一名有执照的工程师和企业主.

会议纪要:摄政王阿米霍动议批准11月11日会议纪要. 16、2012年会议 作为写. 摄政王所罗门附议，一致通过.

公告

登记更新.  Ms. Jaramillo-Fleming报告了2013年秋季的入学人数 与去年同期相比，减少了25名学生 新墨西哥大学和新墨西哥州立大学也有所下降. 的 V.P. 正在与招生工作人员合作提高入学率，部分原因是增加了 营销工作. 

地质局大楼.  总统报告说，总督和 立法财政委员会建议州政府拨款600万美元， 加上去年11月选民通过的1800万美元的一般债务债券， 能让新墨西哥科技公司筹得2400万美元的资金吗. Mr. 价格, 该局局长兼国家地质学家表示，该项目一直在讨论中 自从他12年前来到这所大学以来. 建筑计划正如火如荼地进行着， 建设计划将于3月初完成. 资讯服务部(新闻处) 员工们已经搬进了黄金大厦，预计政府新闻处的办公室将被夷为平地 为新局大楼准备场地. 在他的报告中. 伊达尔戈,特别 项目协调员指出，拟议的设施将在夏末竞标， 建设将于初秋开始. ISD的拆除工作将单独进行 合同，以吸引“更快，更清洁，更低的出价.” Mr. 伊达尔戈告诉董事会他们 能否最早在今年5月提交项目之前申请立项 州教育财政委员会. 在讨论中，有人指出100 施工期间将会失去停车位. 卡彭特主席建议 学生关于停车的意见，据报道一些学生有多辆车 在校园.  

新宿舍楼.  Mr. 伊达尔戈报告说，新宿舍将提前30天建成 按计划，在预算范围内，并将于6月底完成，剩下几个 几个月的时间来“解决问题”.他继续与辅助服务机构合作，以最终确定 家具设计图. 

国家土地局.  洛佩兹校长介绍助理专员麦克阿纳 for Surface Resources; and 拉尔夫·盖乐葛斯, Assistant Commissioner for Special Projects, 感谢他们与大学的合作. 参观者反过来注意到 他们乐于利用威尼斯人app下载的智力资本. 简而言之 演讲中,奥. Anaya解释了该机构的作用，并补充了653美元的作用 为公立学校、大学和医院，威尼斯人app下载 股份约为200万美元. 

立法更新.  总统宣布，60天的会议已经结束了一半， the House would “reasonably fund” most of the University’s requests; and noted a desire 立法机关的一部分，以恢复1.75%来自员工 退休基金，大学可能会补贴一部分. 包括在房子里 337号法案是600万美元用于地质调查局的新设施，并通过特殊 参议院修正案要求为MRO提供75万美元的非经常性资金; 通过其他特别立法，有可能获得两项非经常性资金 要求，包括80万元的楼宇翻新及拆除费用&R)和匹配 捐赠基金. 总统洛佩兹指出，大多数待决法案都是禁止性的 对高等教育的关注，尽管有些对大学的影响是适得其反的 目标之一是恢复过去几年失去的部分国家资金 多年来，在朝着更稳定的财政基础迈进. 在讨论期间，有人注意到这一点 that the Lottery Scholarship fund will go bankrupt under the current construct; and 威尼斯人app下载，该校新生的平均成绩为3分.4 GPA，就会输 如果提高公立学校的最低平均成绩，学生人数将会减少 从a 2开始.5到2.7; and that university presidents haven’t taken a hard decision 无论如何，在将教员纳入校董会的提议上. 

休假申请.  Dr. Dezember介绍自己是副助理 教务主席兼高等教育委员会主席 审查程序，在通知董事会教师休假之前: 

• Dr. 朱莉安·纽马克，2013年秋季和2014年春季英语副教授 
• Dr. Rakhim Aitbayev，数学副教授，2013年秋季 
• Dr. Bruce Harrison，地质学副教授，2013年春季 
• Dr. 弗雷德·菲利普斯，水文学教授，2013年秋季 
• Dr. Michael Heagy，化学教授，2013年秋季. 

其他

Dr. 索南菲尔德报告说，学院参议院选择了三个项目进行讨论: a reported parking problem; a proposal to add a faculty representative to the University’s Space Usage Committee; and cannibalization of property. 

Dr. 数学系的斯通宣布了一个新的跨学科项目 结合生物医学科学和工程领域，现在作为辅修 机械工程. 三个工程部门正在处理生物力学的轨道， biomaterials and biomedical 科学s; and three departments – Biology, Chemistry and 心理学——正在努力为近期提供的新学位提出建议 未来. 

校长通知董事会，大学承诺每月支付65,000美元 为减少Playas的债务而支付的款项，以及最后实施的融资计划 Fall似乎正在起作用. 间接成本中心仍然是一个问题，但学校 正朝着正确的方向发展，在EMRTC有一些活动. 同时，新墨西哥 Tech公司关闭了IERA在阿尔伯克基的办公室，以节省管理费用，并邀请了IERA的员工 去索科罗上班，但他们拒绝了. 在讨论期间，有人注意到这一点 尽管整体合同量下降，但EMRTC的财务状况正在改善， 有新的增长机会，包括一个与页岩油相关的项目.  

卡彭特主席称2012年度报告是“最好的出版物之一” 这是一个很好的招聘工具. 遵照总统的指示， 该出版物主要关注学生和他们的学术活动. 总统承认 PIO Thom Guengerich for his efforts in developing the report; Guengerich in turn gave 向平面艺术家Edie Steinhoff致敬. 

公众意见:无

NM Tech年度审计:Martin mathien与Atkinson & Co. 阿尔伯克基市的 他首次出现在审计委员会面前，报告说审计“没有重大发现” 最重要的结果是分析了四个层次的问责制和结果. Mr. mathien指出，尽管研究资金减少，但公司净资产为正 在上次审计的四项发现中，有两项都与信息技术有关， 我们仍然很出色. Mr. 马奎斯回应说，电脑的管理权限 issue was now completed; still needed was to develop a disaster plan. 在讨论中, Mr. 马尔克斯向卡彭特主席保证，该计划将在本财政年度完成 一年. Mr. 马蒂森建议该大学咨询精算师关于其利益 信任，并引用了Atkinson第一次审计时的“学习曲线”，补充说 明年会有所改善. 董事会主席同意Mr. 马蒂森说 管理讨论和分析(MDA)报告是优秀的，清晰和切中要害. 摄政王阿米霍开始接受审计，接着是摄政王所罗门的第二次审计. 动议全票通过。. 投票结束后，摄政王阿米霍承认 新墨西哥技术工作人员的丰富经验和机构知识 审计员. 这些人被要求站起来并被认出来:Arleen水手， Business Office Director; 蕾拉塞蒂洛, Associate V.P. 行政和财政; 安娜McLain, Sponsored Projects Director; Purchasing Director Kimela米勒, Property 导演比尔Schattschneider.

2012年12月季度财务报告. 马尔克斯提交了财务报告 2013财年前六个月的财务报表，包括净资产和经营报表 资金，经营资金和工厂资金的比较，以及现金流量. 瑞金特·阿米霍 接受主席的建议，动议批准该报告. 摄政Solimon 附议，一致通过.

2013年1月财务分析. 马尔克斯报告说，这两项研究收入 开销降低了，但没什么大问题.

11月，12月和1月学位授予:校董会几年 授予总统在半年一次的会议之外授予学位的权力 毕业周期. 本程序的实施是为了方便学生完成 学历要求在过渡时期，并需要文凭在手，以确保工作. 为 November 2012: two Master of Science conferrals; for December: two Master of Science and one Doctor of Philosophy; for 1月uary 2013: one Bachelor of General Studies; 34 Bachelor of Science; 10 Master of Science and one Doctor of Philosophy.

班系新毕业证书提案.:  Dr. 李勃洛克，计算机教授 科学与研究生院院长，提交董事会批准一项新的认证计划 通过传播文科和社会科学的技术传播 (类)部门. 新墨西哥州没有其他大学提供科学认证 沟通，也不需要国家批准. 在讨论过程中， 值得注意的是，该项目有一些资金用于招聘和营销专业人士， 以及硕士和博士学位.D. students; and that it will generate funding without incurring 新的成本. 摄政王阿米霍提议批准提出的认证计划. 摄政王所罗门附议，一致通过.

最新进展:大学已经建立了新墨西哥技术研究基金会 因为它的慈善活动，以及资本运动的极好前景， 总统报告说.  据女士说. 我是进步办公室的Jaramillo-Fleming 是否正在制定策略以推进该活动. 扩大年度捐赠 活动筹集了超过7.2万美元的捐款，比去年增加了5万美元. 的 campaign includes having University leaders meet with potential donors; and to 在教职员工中创造一种给予的文化. 总统洛佩兹同意报告 在下次会议上讨论学校是如何遵循或偏离顾问的建议的 建议. 

采购政策:女士. 米勒，采购总监，提交董事会批准 他们修改了采购政策，引用了跟踪的变化. 她称之为“活文件” 这将每年更新一次. Mr. 大学的法律顾问亚当斯说 已经批准了变更. 摄政王阿米霍提议批准修改后的政策. 丽晶 所罗门附议这项动议，一致通过.

资本化政策:Mr. 马尔克斯向董事会提交了一份修改后的资产 显示跟踪更改的策略. 洛佩兹主席建议通过. 摄政银 动议批准了更新后的政策，随后是摄政王所罗门的第二项动议. 的 动议全票通过.

从库存中移除的物业项目:Mr. 马尔克斯推荐摄政 根据需要，通过两项关于处置不需要的财产项目的决议 国家审计员:

• 第130215-01号决议，用于5,000美元以下的物品.  摄政王所罗门提议通过这项决议. 摄政王阿米霍附议，一致通过.
• 130215-02号决议，用于超过5000美元的物品.  摄政王西尔弗提议通过这项决议. 摄政王阿米霍附议，一致通过.

限制性基金购买:威尼斯人app下载通知董事是自愿的，而不是强制的 超过10万美元的限购基金. 在这种情况下，总统通知 董事会:

• 葡萄园企业获得115,855美元奖金.44购买并安装视听设备 第五章项目的制度;
• 威奇托州立大学和马里兰大学的转包合同价值249,000美元 each; a subcontract to Syracuse University and to the University of Louisville, for $166,000 each; a subcontract to the University of North Carolina at Chapel Hill for $498,000; and a subcontract to Boise State University for $186,750, all to provide 为一个小型公共供水系统项目提供为期一年的培训和技术援助 under an EPA contract; and
• 梅里克公司设计的高性能杂志奖 EMRTC.

《威尼斯人app下载》决议. 亚当斯告诉董事们，这是法律规定的 每年通过公开会议法案决议，以配合新墨西哥公开赛 会议采取行动. 摄政王阿米霍提议采纳上述决议. 摄政王所罗门表示赞同 这一动议获得了一致通过.

个别董事会成员评论:摄政王所罗门，在他的最后一次会议作为学生 他说，他希望继承其他新墨西哥的遗产 技术毕业生通过帮助他人. 他计划攻读计算机硕士学位 科学. 即将上任的摄政王希克斯指出，她的确认听证会已经安排好了 2月. 18. 即将上任的摄政王罗德里格斯-里奥斯感谢行政助理拉拉·加西亚 她的帮助. 在早些时候的会议上，摄政·西尔弗宣布他将继续 作为新墨西哥技术研究基金会的受托人， 他很高兴能成为“胜利团队”的一员，并补充说，他希望 学校将保持“不败”.”

新业务:无.

员工福利信托:董事会于下午4点08分休会.m., 召开了一次利益信托会议. Mr. 马尔克斯报出了1美元.800万赤字; 他说，自从新的福利计划生效以来，并没有出现真正的趋势 1月. 1, 2013. 700名威尼斯人app下载合格员工中超过一半的人， 签了三个计划中的一个. 这种转换导致了一些意想不到的小故障， 但事情正在趋于平稳. “在重新站稳脚跟之前，我们还有很长的路要走。” 指出先生. 马尔克斯补充说，到最后，研究所将有一个更好的画面 财政年度的. 在讨论期间，注意到只有四个人提出索赔 占排水量的35%.

Possible Executive 会话, NMSA 1978, Section 10-15-1 (H) (2); (If Required to Consider 法律及/或人事事宜):董事会宣布利益信托会议延期 下午4点16分重新召开校董会.m. 没有关于高管的提议 会话.

再次召开公开会议，并对此类有限人员采取最后行动(如有) 闭门会议结束后应在公开会议上处理的事项 会话.  N/A

休会.  由于董事会没有其他事务要处理，会议就此结束 下午4:17休庭.m. 由摄政王阿米霍提出并由摄政王所罗门附议的动议. 动议全票通过。.